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第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議-沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司

日期：2009年08月28　來(lái)源：本站原創(chuàng)　關(guān)鍵字：沈陽(yáng)機(jī)床
    沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2009年8月17日以書面通知的形式發(fā)出，于2009年8月26日以通訊形式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，出席9人。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)關(guān)錫友先生主持，會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
　　（一）關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
　　因工作變動(dòng)原因，關(guān)欣先生請(qǐng)求辭去公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。董事會(huì)同意關(guān)欣先生的請(qǐng)求，并決定聘任李雙山先生為公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　（二）關(guān)于聘任董凌云先生為公司行政總監(jiān)的議案
　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　�。ㄈ�）關(guān)于車欣嘉先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案
　　因工作變動(dòng)原因，關(guān)欣先生請(qǐng)求辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。董事會(huì)同意關(guān)欣先生的請(qǐng)求，并指定車欣嘉先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。
　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　二〇〇九年八月二十六日
　　附：李雙山先生、董凌云先生、車欣嘉先生簡(jiǎn)歷
　　李雙山先生簡(jiǎn)歷
　　李雙山先生：副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，男，1959年生，中共黨員，在職研究生，教授、研究員級(jí)高級(jí)會(huì)計(jì)師。
　　1978  遼寧財(cái)經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)東北財(cái)經(jīng)大學(xué)）工業(yè)會(huì)計(jì)專業(yè)  學(xué)生
　　1981  沈陽(yáng)電纜廠財(cái)務(wù)處   會(huì)計(jì)
　　1985  沈陽(yáng)電纜廠南區(qū)財(cái)務(wù)科    副科長(zhǎng)（副處級(jí)）
　　1991  沈陽(yáng)市機(jī)械工業(yè)管理局財(cái)務(wù)處   副處長(zhǎng)
　　1994  沈陽(yáng)市機(jī)械工業(yè)管理局財(cái)務(wù)處   處長(zhǎng)
　　1995  沈陽(yáng)市機(jī)械工業(yè)管理局    副總會(huì)計(jì)師
　　1998  沈陽(yáng)市機(jī)械國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司   副總經(jīng)理
　　2001  沈陽(yáng)機(jī)電裝備集團(tuán)   副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師
　　2004  沈陽(yáng)日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)   總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理
　　2009  沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司  副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)
　　李雙山先生沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　董凌云先生簡(jiǎn)歷
　　董凌云先生：行政總監(jiān)，男，1973年生，中共黨員，高級(jí)工程師。
　　1989  東北大學(xué)液壓專業(yè)  學(xué)生
　　1994  沈陽(yáng)第一機(jī)床廠車床研究所液壓設(shè)計(jì)室  設(shè)計(jì)員
　　1997  沈陽(yáng)第一機(jī)床廠車床研究所專機(jī)設(shè)計(jì)室  設(shè)計(jì)主管
　　1999  沈陽(yáng)第一機(jī)床廠總經(jīng)理辦公室  副主任
　　2001  沈陽(yáng)第一機(jī)床廠生產(chǎn)處  副處長(zhǎng)
　　2002  沈陽(yáng)第一機(jī)床廠總經(jīng)理辦公室  副主任
　　2004  沈陽(yáng)第一機(jī)床廠總經(jīng)理辦公室  主任
　　2006  沈陽(yáng)機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司  總經(jīng)理助理
　　2007  沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司   副總裁
　　2008  沈陽(yáng)機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司   總經(jīng)理助理
　　2009  沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司   行政總監(jiān)
　　董凌云先生沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　車欣嘉先生簡(jiǎn)歷
　　車欣嘉先生：董事，總裁，男，1963年出生，研究生，高級(jí)工程師。
　　1981    沈陽(yáng)大學(xué)  機(jī)械制造工藝及設(shè)備專業(yè)學(xué)生
　　1985    沈陽(yáng)第一機(jī)床廠工藝處   工藝員、室主任
　　1996    沈陽(yáng)第一機(jī)床廠   副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)
　　2001 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠箱體車間   主任
　　2002 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠生產(chǎn)制造部  部長(zhǎng)
　　2002    沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司  董事
　　2003    沈陽(yáng)第一機(jī)床廠  總經(jīng)理助理
　　2004 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠   副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理
　　2007    沈陽(yáng)第一機(jī)床廠  總經(jīng)理
　　2008    沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司物流管理部  部長(zhǎng)
　　沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司  總裁
　　車欣嘉先生沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司獨(dú)立董事
　　關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的意見
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過(guò)的關(guān)于聘任李雙山先生為公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān),聘任董凌云先生為公司行政總監(jiān)以及指定車欣嘉先生代公司董事會(huì)秘書三個(gè)議案發(fā)表以下獨(dú)立意見：
　　我們認(rèn)為在本次董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員過(guò)程中，程序符合《公司法》和《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；同時(shí)，經(jīng)我們審閱李雙山先生、董凌云先生、車欣嘉先生的履歷，認(rèn)為符合公司高級(jí)管理人員任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的，并且禁入尚未解除的人員情況，以及被證券交易所宣布為不適當(dāng)人選的情況。提名程序符合《公司章程》。因此，同意董事會(huì)形成的上述聘任決議。
　　獨(dú)立董事：劉永澤  石英  武常岐
　　二○○九年八月二十五日

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